укр
eng
рус
(044) 521-11-40
(099) 260-75-75
img

Повний спектр юридичних і консалтингових послуг для корпоративних клієнтів, індивідуальних підприємців та фізичних осіб

Наші послуги

Реєстрація і реорганізація
Податкове право
Захист в судах
Послуги для іноземців
Ліквідація та банкрутство
Дозволи та ліцензії
Інші юридичні послуги
Бухгалтерські послуги, податкова та фінансова звітність

Реєстрація фінансових установ

Згідно із законодавством України, фінансовою установою є юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг та яка внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку.

До фінансових установ належать: 

  • банки;
  • кредитні спілки;
  • ломбарди;
  • лізингові компанії;
  • довірчі товариства;
  • страхові компанії;
  • установи накопичувального пенсійного забезпечення;
  • інвестиційні фонди і компанії;
  • інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо встановлених законом, - інших операцій, пов'язаних з наданням фінансових послуг.

Юридична особа, яка має намір надавати фінансові послуги, зобов'язана звернутися до відповідного органу державного регулювання ринків фінансових послуг протягом тридцяти календарних днів з дати державної реєстрації для включення її до державного реєстру фінансових установ.

Для реєстрації в якості фінансової установи суб'єкту господарювання необхідно відповідати вимогам до розміру статутного капіталу, кваліфікації співробітників, до забезпечення безпеки в будівлях і сховищах тощо (залежно від виду фінансової установи), професійні якості та ділова репутація персоналу повинні відповідати встановленим законом вимогам.

У разі, якщо відповідно до закону надання певних фінансових послуг потребує ліцензування, фінансова установа має право на здійснення таких послуг лише після отримання відповідних ліцензій.

Юридична і консалтингова фірма «КД КОНСАЛТИНГ» надасть вичерпні консультації з питань створення фінансових установ в Україні, зверне увагу на всі проблемні питання, пов'язані з їх створенням і функціонуванням. Наші фахівці нададуть Вам послуги зі створення всіх видів фінансових установ «з нуля». Ми розробимо для Вас статутні та інші реєстраційні документи з урахуванням усіх специфічних вимог до тих чи інших фінансових установ, здійснимо в найкоротші терміни державну реєстрацію установи та  внесення її до державного реєстру фінансових установ. За необхідності, надамо повний комплекс послуг з отримання відповідних ліцензій, проконсультуємо з питань оподаткування тощо.

Багатий досвід наших юристів у сфері юридичного супроводу діяльності різних фінансових установ і впевненість в нашій правовій позиції дозволяють уникнути ризику отримання відмов і залишення поданих документів без розгляду.

 

З нашими публікаціями на тему створення фінансових установ можна ознайомитися в розділі "Публікації"

19
СЕР
2016

НБУ відмінив вимогу надання актів цінової експертизи

Шановні клієнти та колеги, Звертаємо Вашу увагу, що вчора 18.08.2016 р. Національний банк скасував вимогу щодо надання акту цінової експертизи Державного інформаційно-аналітичного центру для здійснен

08
КВІ
2016

Участь КД Консалтинг у Круглому столі, проведеному Міністерством юстиції України

Сьогодні, 08 квітня 2016 р., директор та партнер юридичної та консалтингової фірми «КД Консалтинг» Ольга Чабала взяла участь у Круглому столі «100 днів діяльності Комісії з питань розгляду скарг у сфе

(044) 521-11-40
(099) 260-75-75

03680, м.Київ, вул. П. Любченка, 15
E-mail: kd@kdconsulting.com.ua