Регистрация финансовых учреждений

В соответствии с законодательством Украины, финансовым учреждением является юридическое лицо, которое согласно закону предоставляет одну либо несколько финансовых услуг и которое внесено в соответствующий реестр в установленном законом порядке.

К финансовым учреждениям относятся:

• банки;
• кредитные союзы;
• ломбарды;
• лизинговые компании;
• доверительные общества;
• страховые компании;
• учреждения накопительного пенсионного обеспечения;
• инвестиционные фонды и компании;
• другие юридические лица, исключительным видом деятельности которых является предоставление финансовых услуг, а в случаях, прямо установленных законом, – других операций, связанных с предоставлением финансовых услуг.

Юридическое лицо, которое намерено предоставлять финансовые услуги, обязано обратиться в соответствующий орган государственного регулирования рынков финансовых услуг в течение тридцати календарных дней с даты государственной регистрации для включения его в государственный реестр финансовых учреждений.

Для регистрации в качестве финансового учреждения субъекту хозяйствования необходимо соответствовать требованиям к размеру уставного капитала, квалификации сотрудников, к обеспечению безопасности в зданиях и хранилищах и т.п. (в зависимости от вида финансового учреждения), профессиональные качества и деловая репутация персонала должны соответствовать установленным законом требованиям.

В случае, если в соответствии с законом предоставление определенных финансовых услуг требует лицензирования, финансовое учреждение имеет право на осуществление таких услуг только после получения соответствующих лицензий.

Юридическая и консалтинговая фирма «КД КОНСАЛТИНГ» предоставит исчерпывающие консультации по вопросу создания финансовых учреждений в Украине, обратит внимание на все проблемные вопросы, связанные с их созданием и функционированием. Наши специалисты предоставят Вам услуги по созданию всех видов финансовых учреждений «с нуля». Мы разработаем для Вас уставные и другие регистрационные документы с учетом всех специфических требований к тем или иным финансовым учреждениям, осуществим в кратчайшие сроки государственную регистрацию учреждения, произведем внесение его в государственный реестр финансовых учреждений в максимально сжатые сроки. При необходимости, предоставим полный комплекс услуг в получении соответствующих лицензий,  проконсультируем по вопросам налогообложения и т.д.

Богатый опыт наших юристов в сфере юридического сопровождения деятельности различных финансовых учреждений и уверенность в нашей правовой позиции позволяют избежать риска получения отказов и оставления поданных документов без рассмотрения.

С нашими публикациями на тему создания финансовых учреждений можно ознакомиться в разделе "Публикации"