укр
eng
рус
(044) 521-11-40
(099) 260-75-75
img

Полный спектр юридических и консалтинговых услуг для корпоративных клиентов, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Наши услуги

Регистрация и реорганизация
Налоговое право
Защита в судах
Услуги для иностранцев
Ликвидация и банкротство
Лицензии и разрешения
Другие юридические услуги
Бухгалтерские услуги, налоговая и финансовая отчетность

Регистрация финансовых учреждений

В соответствии с законодательством Украины, финансовым учреждением является юридическое лицо, которое согласно закону предоставляет одну либо несколько финансовых услуг и которое внесено в соответствующий реестр в установленном законом порядке.

К финансовым учреждениям относятся:

  • банки;
  • кредитные союзы;
  • ломбарды;
  • лизинговые компании;
  • доверительные общества;
  • страховые компании;
  • учреждения накопительного пенсионного обеспечения;
  • инвестиционные фонды и компании;
  • другие юридические лица, исключительным видом деятельности которых является предоставление финансовых услуг, а в случаях, прямо установленных законом, – других операций, связанных с предоставлением финансовых услуг.

Юридическое лицо, которое намерено предоставлять финансовые услуги, обязано обратиться в соответствующий орган государственного регулирования рынков финансовых услуг в течение тридцати календарных дней с даты государственной регистрации для включения его в государственный реестр финансовых учреждений.

Для регистрации в качестве финансового учреждения субъекту хозяйствования необходимо соответствовать требованиям к размеру уставного капитала, квалификации сотрудников, к обеспечению безопасности в зданиях и хранилищах и т.п. (в зависимости от вида финансового учреждения), профессиональные качества и деловая репутация персонала должны соответствовать установленным законом требованиям.

В случае, если в соответствии с законом предоставление определенных финансовых услуг требует лицензирования, финансовое учреждение имеет право на осуществление таких услуг только после получения соответствующих лицензий.

Юридическая и консалтинговая фирма «КД КОНСАЛТИНГ» предоставит исчерпывающие консультации по вопросу создания финансовых учреждений в Украине, обратит внимание на все проблемные вопросы, связанные с их созданием и функционированием. Наши специалисты предоставят Вам услуги по созданию всех видов финансовых учреждений «с нуля». Мы разработаем для Вас уставные и другие регистрационные документы с учетом всех специфических требований к тем или иным финансовым учреждениям, осуществим в кратчайшие сроки государственную регистрацию учреждения, произведем внесение его в государственный реестр финансовых учреждений в максимально сжатые сроки. При необходимости, предоставим полный комплекс услуг в получении соответствующих лицензий,  проконсультируем по вопросам налогообложения и т.д.

Богатый опыт наших юристов в сфере юридического сопровождения деятельности различных финансовых учреждений и уверенность в нашей правовой позиции позволяют избежать риска получения отказов и оставления поданных документов без рассмотрения.

 

С нашими публикациями на тему создания финансовых учреждений можно ознакомиться в разделе "Публикации"



19
АВГ
2016

НБУ отменил требование предоставления актов ценовой экспертизы

Уважаемые клиенты и коллеги. Обращаем ваше внимание, что вчера 18.08.2016 г.. Национальный банк отменил требование о предоставлении акта ценовой экспертизы Государственного информационно-аналитическо

08
АПР
2016

Участие КД Консалтинг в Круглом столе, проведенном Министерством юстиции Украины

Сегодня, 08 апреля 2016 г., директор и партнер юридической и консалтинговой фирмы «КД Консалтинг» Ольга Чабала приняла участие в Круглом столе «100 дней деятельности Комиссии по вопросам рассмотрения

(044) 521-11-40
(099) 260-75-75

03680, г.Киев, ул. П. Любченко, 15
E-mail: kd@kdconsulting.com.ua