укр
eng
рус
(044) 521-11-40
(099) 260-75-75
img

Полный спектр юридических и консалтинговых услуг для корпоративных клиентов, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Наши услуги

Регистрация и реорганизация
Налоговое право
Защита в судах
Услуги для иностранцев
Ликвидация и банкротство
Лицензии и разрешения
Другие юридические услуги
Бухгалтерские услуги, налоговая и финансовая отчетность

* Создание, государственная регистрация и внесение в реестр кредитного учреждения

Согласно законодательству Украины, кредитное учреждение - это финансовое учреждение, которое в соответствии с законом имеет право за счет собственных и / или привлеченных средств предоставлять финансовые кредиты на собственный риск.

Первым этапом создания кредитного учреждения является государственная регистрация юридического лица. Вторым этапом является внесение юридического лица в государственный реестр финансовых учреждений.

Для получения статуса финансового учреждения юридическое лицо, которое намеревается стать кредитным учреждением, должно соответствовать законодательно установленным требованиям. В частности, в учредительных документах такого юридического лица должно быть указано, что исключительным видом деятельности является предоставление финансовых кредитов за счет собственных и / или привлеченных средств. Должны быть разработаны внутренние правила предоставления финансовых кредитов, примерные договоры о предоставлении определенного вида финансовой услуги, которые должны соответствовать требованиям законодательства. Учетная и регистрирующая система должна обеспечивать учет и регистрацию договоров о предоставлении финансовых услуг в электронном и бумажном виде.

Юридическое лицо должно иметь систему бухгалтерского учета, регистрирующую систему, в частности программное обеспечение и специальное техническое оборудование, отвечающие требованиям законодательства и предусматривающие учет операций по предоставлению финансовых услуг своим клиентам и составления отчетности в формате и объемах, установленных Нацкомфинуслуг.

Также специальные требования установлены законодательством к руководителю и главному бухгалтеру, помещению и капиталу кредитного учреждения, который должен составлять не менее 1 млн грн.

Деятельность кредитного учреждения по предоставлению финансовых кредитов за счет собственного капитала кредитного учреждения, в том числе субординированного капитала, по кредитным договорам с кредитными учреждениями, а также средств из государственного и местных бюджетов, полученных финансовыми учреждениями - юридическими лицами публичного права, не требует получения лицензии.

Для осуществления кредитной организацией деятельности по предоставлению финансовых кредитов за счет привлеченных средств необходимо получить соответствующую лицензию Нацкомфинуслуг. Официальная плата за выдачу такой лицензии на сегодняшний день ( 01.11.2013р. ) Составляет 30 тыс. грн.

В дальнейшем, в процессе успешной деятельности кредитного учреждения возникает необходимость создания обособленных подразделений - филиалов, других структурных подразделений кредитного учреждения, которые располагаются вне местонахождения юридического лица и осуществляющие все или часть функций по предоставлению финансовых услуг от ее имени. Кредитное учреждение имеет право осуществлять деятельность по предоставлению финансовых услуг через свои обособленные подразделения исключительно при условии внесения информации об этих обособленных подразделениях в реестр финансовых учреждений и получения Справки о внесении информации об обособленном подразделении кредитного учреждения в Реестр.

Юридическая и консалтинговая фирма «КД КОНСАЛТИНГ » предоставляет полный комплекс услуг по созданию кредитного учреждения от создания юридического лица и внесении его в реестр финансовых учреждений, до получения лицензии и внесения в реестр информации об обособленных подразделениях. Мы предоставляем консультации и готовим необходимый пакет документов, который полностью соответствует требованиям законодательства и нормативных актов Нацкомфинуслуг. Большой опыт наших специалистов в создании различных видов финансовых учреждений и уверенность в нашей правовой позиции позволяют нам избегать риска отказов и оставлении представленных документов без рассмотрения.

19
АВГ
2016

НБУ отменил требование предоставления актов ценовой экспертизы

Уважаемые клиенты и коллеги. Обращаем ваше внимание, что вчера 18.08.2016 г.. Национальный банк отменил требование о предоставлении акта ценовой экспертизы Государственного информационно-аналитическо

08
АПР
2016

Участие КД Консалтинг в Круглом столе, проведенном Министерством юстиции Украины

Сегодня, 08 апреля 2016 г., директор и партнер юридической и консалтинговой фирмы «КД Консалтинг» Ольга Чабала приняла участие в Круглом столе «100 дней деятельности Комиссии по вопросам рассмотрения

(044) 521-11-40
(099) 260-75-75

03680, г.Киев, ул. П. Любченко, 15
E-mail: kd@kdconsulting.com.ua