Новини компанії

08 листопада 2014 року опубліковано прийнятий Верховною Радою України Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII. Закон пропонує комплексно удосконалити національне законодавство в сфері фінансового моніторингу за такими напрямами:

- запровадження національної оцінки ризиків системи фінансового моніторингу та удосконалення ризик-орієнтовного підходу;

- виокремлення заходів з боротьби з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

- зміни до підходу з визначення предикатних злочинів (включення податкових злочинів до предикатних);

- удосконалення законодавчих аспектів, які впливають на якість розслідування злочинів з легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом;

- зміни до Кримінального процесуального кодексу України (щодо підслідності злочинів з легалізації);

- здійснення фінансового моніторингу щодо національних публічних діячів та посадових осіб міжнародних організацій;

- встановлення порогу для міжнародних грошових переказів;

- зняття порогових сум для здійснення фінансового моніторингу ріелторами та нотаріусами;

- виключення осіб, які здійснюють операції з готівковими коштами на суму понад 150 000 грн., з числа суб’єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок введення обов’язкового моніторингу таких операцій банківськими установами;

- поліпшення процедури зупинення фінансових операцій.

Крім того, Закон визначає ознаки, за якими операція може потрапити під фінансовий моніторинг, а саме:

- фінансові операції з готівкою;

- розрахунок по фінансовій операції в готівковій формі;

- переказ коштів за кордон за зовнішньоекономічними контрактами (окрім операцій з переказу коштів за контрактами, які передбачають імпорт товару в Україну).

У разі порушення вимог новоприйнятого закону з питань надання інформації, потрібної для проведення фінансового моніторингу, можливе застосування санкцій у формі штрафу у розмірі до 34 тис. грн.

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» набуде чинності 06 лютого 2015 року.