Новости компании

8 ноября 2014 года опубликован принятый Верховной Радой Украины Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 14.10.2014 № 1702-VII. В Законе предлагается комплексно усовершенствовать национальное законодательство в сфере финансового мониторинга по следующим направлениям:

- внедрение национальной оценки рисков системы финансового мониторинга и усовершенствование риск-ориентированного подхода;

- выделение мер по борьбе с финансированием распространения оружия массового уничтожения;

- изменения в подходе к определению предикатных правонарушений (включение налоговых преступлений в предикатные);

- усовершенствование законодательных аспектов, влияющих на качество расследования преступлений по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

- изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно подследственности преступлений по легализации);

- осуществление финансового мониторинга национальных публичных деятелей и должностных лиц международных организаций;

- установление порога для международных денежных переводов;

- снятие пороговых сумм для осуществления финансового мониторинга риэлторами и нотариусами;

- исключение лиц, осуществляющих операции с наличными средствами на сумму свыше 150 000 грн., из числа субъектов первичного финансового мониторинга за счет введения обязательного мониторинга таких операций банковскими учреждениями;

- улучшение процедуры приостановления финансовых операций.

Кроме того, Закон определяет признаки, по которым сделка может попасть под финансовый мониторинг, а именно:

- финансовые операции с наличными средствами;

- расчет по финансовой операции в наличной форме;

- перевод средств за границу по внешнеэкономическим контрактам (кроме операций по переводу средств по контрактам, предусматривающим импорт товара в Украину).

В случае нарушения требований нового закона в вопросах предоставления информации, необходимой для проведения финансового мониторинга, возможно применение санкций в форме штрафа в размере до 34 тыс. грн.

Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» вступит в силу 6 февраля 2015 года.